Kontoprüfung Nach Dem Login Bei Donbet
Nach dem Login prüft Donbet Identität, Zahlungsweg und Nutzungsdaten, um Auszahlungen freizugeben und Vorgaben zur Geldwäscheprävention einzuhalten.
Wann Eine Verifizierung Verlangt Wird
Eine Verifizierung wird spätestens vor der ersten Auszahlung fällig, weil Donbet Auszahlungen nur an ein geprüftes Konto freigibt.
Donbet fordert eine erneute oder erweiterte Prüfung an, wenn sich Name, Adresse oder Geburtsdatum im Profil ändern.
Ein Abgleich wird ausgelöst, wenn Einzahlungen und Auszahlungen über unterschiedliche Zahlungswege laufen oder wenn ein neuer Zahlungsweg erstmals genutzt wird.
Ein manueller Check kann nach Sicherheitsereignissen starten, zum Beispiel bei vielen fehlgeschlagenen Logins, Login aus einem neuen Land oder der Nutzung eines neuen Geräts.
Bei höheren Transaktionssummen oder auffälligen Mustern kann Donbet zusätzliche Herkunftsnachweise für Geldmittel verlangen, bevor die Auszahlung freigegeben wird.
Dokumente, Die Donbet Üblicherweise Anfordert
Donbet verlangt klare Farbfotos oder Scans. Daten müssen vollständig lesbar sein, Ecken dürfen nicht abgeschnitten sein, und die Angaben müssen mit dem Profil übereinstimmen.
- ID: Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass; bei Ausweis mit Anschrift zählt die Rückseite als Adressnachweis, wenn die Adresse dort steht.
- Address: Aktuelle Rechnung eines Versorgers (Strom, Gas, Wasser, Internet) oder Kontoauszug mit Name und Adresse; Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 3 Monate.
Zahlungsbezogene Nachweise
Für Ein- und Auszahlungen prüft Donbet, ob der Zahlungsweg dem Kontoinhaber gehört. Je nach Methode kommen zusätzliche Belege dazu.
- ID: Bei visa oder mastercard: Foto der Karte mit abgedeckter Kartennummer (nur erste 6 und letzte 4 Ziffern sichtbar) und ab